KUTSU POHJANTÄHTI KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään

keskiviikkona 5.5.2010 alkaen klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa Keinusaarentie 2, Hämeenlinna

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20 §:ssä mainitut, varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi määrätyt asiat. Kokouksessa  päätetään yhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen voitto antaa aihetta. Lisäksi päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat vuodeksi kerrallaan sekä lisäksi päät­tää heidän palkkioistaan.  Hallituksen nimitysvaliokunta esittää hallituksen jäsenmääräksi neljää. Hallituksen jäseniksi se ehdottaa seuraavia henkilöitä: Kirsi Hokka, Pertti Lahervuori, Jaakko Tuomikoski ja Pekka Vihma.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi nimitysvaliokunta ehdottaa KHT Hannu Paunikalliota ja KHT Mikko Haavistoa ja varatilintarkastajiksi  KPMG Oy Ab -tilintarkastusyhteisöä ja KHT Juha-Pekka Myleniä.

Kokouksessa käsitellään lisäksi yhtiön hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi koskien pykäliä 6, 8, 10, 16, 17 ja 20. Pykälään 6 esitetään lisättäväksi maininta takuuosuuksien takaisinmaksusta kokonaisin takuuosuuksin numerojärjestyksessä alkaen suurimmasta pienimpään.  Pykälään 10 esitetään yhtiön toimielimissä toimivien henkilöiden yläikäraja muutettavaksi 68 vuoteen. Pykälissä 8, 16, 17 ja 20 ajantasaistetaan sanamuotoja vastaamaan muuttuneita vakuutusyhtiölain säännöksiä.

Yhtiökokoukseen voivat osallistua yhtiön osakkaina ne vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä viimeistään vuonna 2009 alkanut, 1.4.2010 voimassaoleva vakuutus. Yhtiön osakkaita ovat lisäksi takuupääoman omistajat.

Äänioikeus yhtiökokouksessa on vakuutuksenottajilla ja takuupääoman omistajilla seuraavasti: Jokainen äänioikeuden tarkastushetkellä eli 1.4.2010, voimassaolevaan vakuutukseen edellisenä kalenterivuonna maksettu euro antaa yhden äänen.  Vakuutuksenottajaosakkaan äänimäärä on siten edeltävän kalenterivuoden aikana maksamiensa vakuutusmaksujen summa. Takuupääoman omistajan takuuosuuksiin perustuva äänimäärä on 125.000 ääntä kultakin takuuosuudelta.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolestaan tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Kokouksessa edustettuina olevien, takuuosuuden omistajan takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla ottaen huomioon yllä mainittu rajoitus, enintään yksi neljäsosa kokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä.

Kokoukseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista, joka tulee tehdä viimeistään 27.4.2010 Pohjantähteen Iiris Tuomiselle (sähköposti: iiris.tuominen@ pohjantahti.fi).

Äänioikeuden määrittämiseksi kokousedustajan tulee ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa asiakasnumerot, joiden mukaisesti äänimäärän perustana olevat vakuutukset ja niiden vuoden 2009 vakuutusmaksut  määritellään.  Valtakirjat tarkistetaan ennen kokouksen alkua.

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallituksen nimitysvaliokunnan päätösehdotukset sisältäen yhtiöjärjestyksen muutetut pykälät ovat osakkaiden nähtävinä 20.4.2010 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Keinusaarentie 2, Hämeenlinna.

Hämeenlinnassa 26. päivänä maaliskuuta 2010

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus