KUTSU POHJANTÄHTI KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään
tiistaina 5.5.2009 alkaen klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa Keinusaarentie 2, Hämeenlinna
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20 §:ssä mainitut, varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi määrätyt asiat. Kokouksessa päätetään yhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen tappio antaa aihetta. Lisäksi päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat vuodeksi kerrallaan sekä lisäksi päättää heidän palkkioistaan. Hallituksen nimeämä nimitysvaliokunta esittää hallituksen jäsenmääräksi neljää. Hallituksen jäseniksi se ehdottaa seuraavia henkilöitä: Kirsi Hokka, Pertti Lahervuori, Jaakko Tuomikoski ja Pekka Vihma.
Tilintarkastajiksi nimitysvaliokunta ehdottaa: Varsinaiset tilintarkastajat: KHT Harri Pärssinen ja KHT Pekka Hietala (Ernst & Young Oy). Varatilintarkastajat: Ernst & Young Oy KHT-yhteisö ja KHT Mikko Järventausta.
Yhtiökokoukseen voivat osallistua yhtiön osakkaina ne vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä viimeistään vuonna 2008 alkanut, 1.4.2009 voimassaoleva vakuutus. Yhtiön osakkaita ovat lisäksi takuupääoman omistajat.
Kokoukseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista, joka tulee tehdä viimeistään 27.4.2009 numeroon (03) 626 7519/Iiris Tuominen tai sähköpostitse osoitteeseen: iiris.tuominen@pohjantahti.fi.
Äänioikeus yhtiökokouksessa on vakuutuksenottajilla ja takuupääoman omistajilla seuraavasti: Jokainen äänioikeuden tarkastushetkellä eli 1.4.2009, voimassaolevaan vakuutukseen edellisenä kalenterivuonna maksettu euro antaa yhden äänen. Vakuutuksenottajaosakkaan äänimäärä on siten edeltävän kalenterivuoden aikana maksamiensa vakuutusmaksujen summa. Takuupääoman omistajan takuuosuuksiin perustuva äänimäärä on 125.000 ääntä kultakin takuuosuudelta.
Yhtiökokouksessa saa omasta puolestaan tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Kokouksessa edustettuina olevien takuuosuuden omistajan takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla ottaen huomioon yllä mainittu rajoitus enintään yksi neljäsosa kokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä.
Äänioikeuden määrittämiseksi kokousedustajan tulee ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa asiakasnumerot, joiden mukaisesti äänimäärän perustana olevat vakuutukset ja niiden vuoden 2008 vakuutusmaksut määritellään. Valtakirjat tarkistetaan ennen kokouksen alkua.
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkaiden nähtävinä 20.4.2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Keinusaarentie 2, Hämeenlinna.
Hämeenlinnassa 31. päivänä maaliskuuta 2009
POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus